• Kayıt

En Aktif Uzmanlar

Erdem06 (206,600)

Fikir (198,060)

Toprak Ufuk Erinç (182,240)

av.hasan karasu (123,980)

boraaa30 (107,460)

Av.AytaçER (82,220)

av_ece_eda (52,540)

avhuseyinunsal (36,520)

Lokman Alpaydın (32,540)

MrbHukuk (27,640)

kara para aklama kapsamı

Bundan 7-8 ay önce işten baskı ve eziyet sonucu ayrılmak zorunda kaldım. Her şey yolunda iken aniden işten çıkarılma kararımın verilmesinin, aşağıda anlattıklarımla ilgisinin olduğuna inanıyorum.

Büyük sayılabilecek bir firmada idari kısımda çalışıyordum ve o sıralar bakanlık tarafından firma incelemeye alındı. Ve inceleme başladığı sırada beni apar topar işten çıkardılar.

Çalıştığım firma bana, banka havalelerinde kullanılan yüzlerce boş dekont imzalatmışlardı. Bu dekont işlemleri yaklaşık 5-6 yıl sürdü. İş kaybetme korkusuyla ne hesap sorabildim nede bir şey diyebildim.

Benim tahminim, vergi kaçakçılından oluşan kayıt dışı gelir ile benim üzerimden yine yasa dışı ödemeler yapıldı. (ne kadar tahmin denilebilirse.)

Büyük ihtimalle firma denetlemeyi atlattı.  ( Daha öncede bir çok farklı denetlemede de bazı yasadışı davranışlarla denetlemeleri atlattılar.)

Bazı korkularımdan dolayı bugüne kadar bir girişimde bulanamadım ama gün geçtikçe korkularımın daha da arttığını gördüm. (Her bilgi aldığım kişi farklı bir şeyler söylüyor.)

Firmayı vergi kaçımasından dolayı şikayet etmek istiyorum. Bunu hem ihbar ödülü için hem de bu para transferlerinden oluşan sorumluluğunu üzerimden atmak için.

1-Firmanın yaptığı bu para havale işlemleri yüzünden başım belaya girer mi. (Firma ile banka arasında olan bir işlem.bankaya hiç gitmedim.) (kara para aklama kapsamına girer korkusunu yaşıyorum.)

2-Şu anda ispatlayabileceğim yaklaşık 1.000.000 tl lik  ( bu miktar, denetleyen memurun insiyatifin de olarak 2.000.000 tl ye kadarda çıkabilir.) bir devlet payı kaçağı var ve kurum iç tüzüğünde cezayı 10 katı olarak tahsil edeceğini belirlemiş. Bunun dışında miktarını tam olarak bilmediğim ama azımsanmayacak yurtdışı ve yurtiçi para akışını ispatlama durumum var.

3-Önceden yaptığım araştırmalara göre içimden bir ses bu miktarlara güvenmememi söylüyor. Emsallere baktığımda bazı firmalara 25.000.000 tl ceza kesilmiş ama uzlaşma sonucu bu ceza 5.000.000 tl lere kadar indirilmiş. Benim ortaya koyduğum 1.000.000 tl lik devlet payı kaçağında da, büyük ihtimalle firmayı önceden denetleyen memurlara hesap sorulacağından büyük ceza kesileceği umudunda değilim.

Kısaca %10 ihbar tazminatım (sadece devlet hakkının hile ile ödenmemesi sonucu oluşan miktar.) 100.000 tl de olabilir 2.000.000 tl de olabilir.

4-Çevrem, Bu ihbarın kazanılması sonucu avukatın işinin biteceğini ve benden belirli bir yüzde isteyeceğini belittiler. Ama maliyeye de güvenemiyorum. Biliyorsunuz ki Ceza tahsilatları acınacak durumda. Ki yine emsallere bakacak olursak, cezanın kesinleşmesinden sonra tahsilatı beklemeden ödemesi gereken 1/3 lük kısımı bile ödenek bahanesi ile ödememiş.

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
9, Aralık, 2012 Banka Hukuku kategorisinde foret tarafından soruldu

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

0 cevap
15, Ocak, 15 Ceza Hukuku kategorisinde selcan tarafından soruldu
1 cevap
11, Mart, 11 Banka Hukuku kategorisinde numan209 tarafından soruldu
1 cevap
26, Şubat, 26 Banka Hukuku kategorisinde dbpone tarafından soruldu
3 cevap
4, Ağustos, 2013 Genel Hukuk kategorisinde Ozkann tarafından soruldu
...